我們秉持誠信正直的態度100%植入企業永續基因,隨著業務營運邁入全球商業化之際,恪守國內外商業行為與道德倫理規範,佈局研發專利,重視資訊安全與資料隱私的保護,逐步奠定企業永續經營的磐石。

亮點績效

呼應聯合國永續發展目標SDGs

01

永續治理與成果

藥華醫藥永續治理發展5年目標,並推動金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」,以健全公司治理管理機制。

永續治理藍圖

永續推動成果

落實多元專業的董事會

藥華醫藥董事會為最高治理階層,共11名董事,每屆任期3年,本屆任期係自110年8月5日至113年8月4日,成員具備不同專業與產業背景,涵蓋生技產業、金融產業、教育產業及財務金融產業,分別提供營運判斷、會計及分析、經營管理、產業知識及國際市場觀等,其中含3席獨立董事,佔全體董事會席次約27.2%。每季至少召開1次董事會,經理人及財會主管皆需列席備詢,並由稽核主管向董事會報告稽核情形。2021年共召開12次董事會,董事平均出席率高達94.7%。

董事會績效與自我考評

藥華醫藥已訂定《董事會自我評鑑或同儕評鑑》辦法,作為董事會績效目標與評量制度。每年至少執行1次內部董事會績效評估、每3年則委請外部專業獨立機構進行董事會績效評估。每年之績效評估衡量項目包含下列5大面向,全體董事以內部問卷自評的方式,於2022年2月完成2021年度之董事會成員及董事會績效自評,並將評鑑結果已提報2022年3月1日之董事會,無待改善之情事。另亦已於2021年12月底前委託社團法人中華公司治理協會針對2020年11月1日至2021年10月31日期間進行董事會效能評估,評估報告建議改善事項如:強化董事選任機制、擬定重要管理階層人才培育計畫、建立完善的吹哨者機制與溝通管道、及於官網設置公司治理專區等4項情事,本公司將視未來實際營運需要,自2022年起陸續落實改善。

功能性委員會運作情形

董事會下設有「審計委員會」及「薪資報酬委員會」功能性委員會,成員由獨立董事組成,其中薪資報酬委員會包含一位外部專家(謝明娟教授),共同監督檢視董事及經理人之管理機制。

內部稽核運作情形

藥華醫藥台灣總部設立稽核室隸屬於董事會,配置專任稽核人員並每季向審計委員會及董事會報告稽核業務執行情形。透過例行性及專案性查核,協助董事會及管理階層了解內部控制功能運作狀況及潛在風險,進而落實公司治理制度



   公司治理主管設置及職權業務執行情形

本公司依據「證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第20條、第23條及「公司治理實務守則」第3條之1規定辦理辦理,已於2021年12月3日審計委員會及董事會決議通過並公告由現職總管理處-財務會計副處長張雪玲擔任本公司治理主管。其負責公司治理相關事務之主要職責如下:

       1.    依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜

       2.    製作董事會及股東會議事錄

       3.    協助董事就任及持續進修

       4.    提供董事執行業務所需之資料

       5.    協助董事遵循法令

       6.    其他依公司章程或契約所訂定之事項等

   2021年度公司治理主管進修情形

主辦單位
課程名稱
進修日期
時數(小時)
會計研究發展基金會
1.最新國際金融監理趨勢 與 金融犯罪財報舞弊案例解析
12/9~12/10
      3
會計研究發展基金會
2. 新IFRS釋例範本(2020)新增修訂內容解析
12/9~12/10
      3
會計研究發展基金會
3.企業適用「納稅者權利保護法」之法律責任 與 實務案
例解析
12/9~12/10
       3
會計研究發展基金會
4.評估企業ESG永續績效的新趨勢及新思維
12/9~12/10
       3

當年度進修總時數(小時)

      12
02

法遵與誠信經營

生技醫療為受高度法規控管之產業,一切商業行為及產品從研發、臨床試驗執行、藥品製造、藥證審查到上市後安全監控等皆需符合各國法規之規範。

全球營運的法遵策略框架

 誠信經營守則行動方針

藥華醫藥訂有《誠信經營守則》,在推動誠信經營守則規範首重:反貪腐、企業社會責任、營業秘密以及利益衝突等所組成之具體化目標。

 
    禁止內線交易之規範及具體措施

本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」規章,以強化內線交易之防範,避免資訊不當洩漏及確保對外界發表資訊之一致性與正確性。

【年度具體執行措施】

本公司為禁止公司董事、經理人或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券,於當年度由稽核室及股務機構不定期向相關人員宣導上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序、內部人法規教育宣導課程,並聘請外部專業機構向全體董事成員及經理人介紹新版公司治理藍圖等課程,以獲取相關知識。 本年度具體執行情形如下:

  • 日期:11/15/2021
  • 課程內容:氣候變遷與淨零排政策對企業經營的風險與機會、國際碳關稅最新發展趨勢與因應作法
  • 總場次:1 
  •  對象:全體董事 
  •  參加人次: 11人次 
  •  總時數:66小時
  • 日期:12/1/2021 
  •  課程內容:內部人法規教育宣導課程 
  •  總場次:1 
  •  對象:營運長、財務主管、醫學長、人力資源部
  •  參加人次: 9人次 
  •  總時數:18小時

   違反誠信經營之規範及具體措施

本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」規章,也經董事會通過;並於公司網站及內部網站設有利害關係人溝通及檢舉申訴管道,以維護利害關係人之權益。

【年度具體執行措施】

本公司聘請外部專業律師加強全體同仁對上櫃公司應遵行之企業誠信經營政策,針對職場不誠信衍生之法律風險進行教育訓練,具體落實情形如下:

  • 課程主題:職場不誠信衍生之法律風險 
  • 日期:2021年12月22日 
  • 總場次:1 
  • 參加人員:藥華醫藥總公司及子公司泛泰醫療全體員工 
  • 實際參加人員:198人次 ;出席比例:85.71% 
  • 總時數:297小時  

【違反誠信經營檢舉申訴管道】

03

資料安全與隱私保護

藥華醫藥重視產品生命週期價值鏈上每一階段有關機密性營業秘密資料的安全管控,預計2022年成立資訊安全委員會及推動資安防駭措施,包含軟硬體升級、年度定期執行資安健檢、教育訓練、稽核及檢討等行動方案,以強化資通網路弱點掃描、滲透測試及加密機制之管控,確保客戶、病患與員工的隱私及個資的安全。

資通安全管理政策

本公司為強化資通安全防護及管理機制,並符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第九條使用電腦化資通系統處理者相關控制作業,已於2022年5月13日董事會通過新增訂『資通安全管控辦法』及成立資通安全推動組織,設立資安專責單位,負責推動、協調監督及審查資通安全管理事項。年度資通安全政策及目標,由總經理以上主管核定,並定期檢視政策及目標且有效傳達員工其重要性。

【年度資通安全管理具體執行措施】

隨著集團擴展全球商業化的腳步,企業總部也陸續延攬專業IT人才自組資訊運營團隊,在投入資通安全管理之資源如下:

  • 在人力配置方面: 各業務職能人力總配置至少有5人
  • 在軟硬體設備升級方面: 已持續投入金額達千萬元以上
  • 在教育訓練方面:  IT資安小組依據年度防駭計劃方案,首次外聘國內具備豐富資安服務經驗的中華資安國際股份有限公司專業講師來向全體員工進行2場社交工程資訊安全教育訓練,加強宣導員工的資訊安全意識並落實於日常營運當中,透過員工反饋,以確保公司員工對資訊安全管理認定之責任。
  • 課程主題:資訊安全社交工程演練online教育訓練
  • 日期:2022/3/17及3/25
  • 總場次:2
  • 參加人員:藥華醫藥總公司及子公司泛泰醫療、北京、香港等受邀員工共258位
  • 實際參加人員:185人次 ;出席比例:71.71%
  • 總時數:555小時
04

完善的智慧財產權管理

本公司訂有「智慧財產權管理及運用辦法辦理」,包括專利、商標、著作權、營業秘密等無體財產權,著重於產品生命週期管理之專利申請、智權之風險控制,及新藥智財權之運用策略,以完善智慧財產權管理制度。不僅緊扣研發循環規章、與取得或處分資產處理程序相互補充,保障研發人員的智慧財產不受侵害,能夠確實落實成為公司的智慧財產,並能在國際上廣為申請及註冊,使更多需要的人能夠知悉並有機會使用新藥,且不致侵害他人的智慧財產權。

專利權與商標權的管理與統計

【年度智慧財產管理權具體執行措施】

藥華醫藥遵循公司治理3.0評鑑指標,已落實每年由法務智財部門代表定期向董事會報告有關與營運目標連結之智慧財產權管理計畫的年度執行情形,並增訂有關公司治理守則的智慧財產權部分納入內部控制程序,以宣示落實智財管理之決心、以及藥華醫藥作為台灣領導型新藥公司,對於智慧財產之重視。而法務智財部門代表亦於2022年3月1日第一次董事會議就2021年度智慧財產管理制度及集團智財權執行之情形提出報告,且全體董事均已知悉認同。

誠信經營永續報告書

我們秉持誠信正直的態度100%植入企業永續基因,隨著業務營運邁入全球商業化之際,恪守國內外商業行為與道德倫理規範,佈局研發專利,重視資訊安全與資料隱私的保護,逐步奠定企業永續經營的磐石。

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